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3月21日下午，集團公司董事會辦公室主持召開直屬企業(yè)外部董事召集人座談會，組織溝通交流，共同研究下步外部董事履職重點工作。
會議指出，直屬企業(yè)外部董事到位履職以來，主動適應(yīng)新身份、迅速轉(zhuǎn)變角色，認真履行職責、積極建言獻策，為直屬企業(yè)規(guī)范決策提供了重要保障。
會議強調(diào)，外部董事召集人制度是完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的現(xiàn)實需要，對促進外部董事溝通交流、更好發(fā)揮外部董事促規(guī)范和防風險作用具有重要意義。直屬企業(yè)外部董事作為集團公司委派的代表，要切實發(fā)揮外部董事身份“專職”、能力“專業(yè)”、履職“專管”、職責“專用”的優(yōu)勢，扎實推動個人履職與董事會建設(shè)工作相融合，確保集團公司戰(zhàn)略目標和工作要求落地。
會議要求，外部董事召集人在履行好董事職責的同時，要切實履行好召集人工作職責，抓好“四個統(tǒng)籌”。一要統(tǒng)籌信息傳遞。落實定期匯報機制，做好上情下達與下情上達，發(fā)揮好橋梁紐帶作用。二要統(tǒng)籌學(xué)習調(diào)研。牽頭學(xué)習上級政策文件及工作要求，根據(jù)任職企業(yè)改革發(fā)展情況組織開展系統(tǒng)性調(diào)查研究，發(fā)揮好組織聯(lián)絡(luò)作用。三要統(tǒng)籌日常行權(quán)。落實會前研究機制，組織外部董事集中討論問題、凝聚集體智慧，牽頭代表外部董事與直屬企業(yè)溝通，發(fā)揮好溝通協(xié)調(diào)作用。四要統(tǒng)籌重大事項把關(guān)。持續(xù)提升責任意識和履職能力，積極參與董事會重大決策事項的把關(guān)，充分發(fā)表意見,獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，對于異常事項要及時報集團公司。
會上，集團黨委（董事會）辦公室通報了2022年直屬企業(yè)董事會建設(shè)及外部董事履職情況，各召集人圍繞前期工作情況、存在問題及意見建議作交流發(fā)言。
各直企業(yè)外部董事召集人、集團黨委（董事會）辦公室相關(guān)人員參加會議。
